PCPR cumpre 189 mandados em nove estados contra quadrilha de golpes eletrônicos
As apurações identificaram prejuízo de pelo menos R$ 5,4 milhões às vítimas. O grupo utilizava diferentes métodos para obter acesso a contas bancárias e, em seguida, pulverizava os valores em várias contas, numa prática de lavagem conhecida por dificultar o bloqueio e o rastreamento.
PF e Receita Federal deflagram operações de combate ao crime organizado no setor de combustíveis
Investigações expõem movimentações ilícitas que ultrapassam R$ 23 bilhões em rede criminosa nacional. Estão sendo cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão no Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro
PF aponta R$ 30 milhões em movimentações suspeitas nas contas de Bolsonaro
Relatório do Coaf e da Polícia Federal indica repasses a Michelle e Eduardo Bolsonaro e suspeita de lavagem de dinheiro.
Polícia Federal deflagra Operação Dumb Money para desarticular fraude milionária contra vítimas de pirâmide financeira
Mandados são cumpridos em três estados; prejuízo a investidores ultrapassa R$ 21 milhões