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A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (28), em Guaíra, a Operação Fratres, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas e armas na região de fronteira.
Ao todo, são cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva. As medidas foram autorizadas pela 1ª Vara Federal de Umuarama e contam com apoio da Receita Federal.
Também foi determinado o bloqueio judicial de bens e valores dos investigados. As medidas atingem contas bancárias, imóveis residenciais e comerciais, veículos de luxo e embarcações.
A investigação teve início na Delegacia da Polícia Federal em Guaíra a partir de diligências relacionadas à Operação Transloading. A ação anterior desarticulou parte da estrutura logística utilizada para transportar drogas da região de fronteira para outras partes do país.
Na ocasião, dez caminhoneiros foram presos em cinco estados e aproximadamente três toneladas de maconha e cocaína foram apreendidas.
Segundo a investigação, as diligências posteriores apontaram a existência de uma organização criminosa transnacional ligada à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas e armas, com atuação entre o Paraguai e a Bolívia, o Nordeste brasileiro e ramificações na região de fronteira do Paraná.
As investigações apontam que o grupo utilizava empresas de fachada e empresas em funcionamento para ocultar e dissimular a origem dos recursos.
Também teriam sido utilizados negócios simulados envolvendo imóveis, veículos e operações de transporte e logística.
Análises financeiras, patrimoniais e fiscais identificaram movimentações superiores a R$ 89,79 milhões, entre créditos e débitos, desde 2019.
De acordo com a PF, diversas empresas eram utilizadas para dispersar os recursos e dificultar a identificação da origem do dinheiro.
As medidas judiciais têm como objetivo restringir a disponibilidade de patrimônio possivelmente relacionado às atividades criminosas e assegurar eventual ressarcimento dos danos e perda dos proveitos ilícitos em favor do Estado.
