Esquema criminoso movimentou R$ 1 bilhão e é alvo de operação da Polícia Federal

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal do Brasil, deflagrou nesta quarta-feira(08), a Operação Platinum, voltada à desarticulação de uma organização criminosa altamente estruturada.

O grupo é investigado pelos crimes de contrabando, descaminho, organização criminosa e lavagem de capitais, praticados de forma profissional e reiterada, com o suporte de um robusto aparato logístico e financeiro.

A Polícia Federal e a Receita Federal realizaram análises fiscais, contábeis e cadastrais, permitindo identificar vínculos ocultos, simulações de atividade econômica, fluxos financeiros incompatíveis e estruturas empresariais criadas exclusivamente para encobrir operações ilícitas.

As investigações policiais tem curso na Delegacia de Polícia Federal em Guaira/PR, com mandados expedidos pela Justiça Federal da mesma cidade. Ao total, foram expedidos 21 mandados de prisão e  32 mandados de busca e apreensão.

As ações são realizadas nesta data nas seguintes localidades:
▪ Paraná: Santa Terezinha de Itaipu, Céu Azul e Foz do Iguaçu
▪ Mato Grosso do Sul: Dourados
▪ São Paulo: São Paulo (capital), Presidente Prudente e Campinas
▪ Goiás: Goiânia e Jaraguá
▪ Pernambuco: Recife
▪ Minas Gerais: Contagem

Na ação de hoje, todos os mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 20 pessoas foram presas  em decorrência dos mandados de prisão. Os trabalhos seguem para localização do foragido.

No curso das investigações, foram identificadas interpostas pessoas (“laranjas”), contadores e outros indivíduos com atuações especializadas para as práticas criminosas. 

Estima-se que o grupo tenha movimentado aproximadamente R$ 1 bilhão ao longo do período investigado, entre mercadorias ilícitas e operações de lavagem de capitais, demonstrando a elevada capacidade operacional e o expressivo impacto econômico das atividades criminosas. Mais de 300 empresas de fachada foram identificaras durante as investigações.

No decorrer da ação, também ocorreram duas situações de flagrante. Em Recife, uma pessoa foi presa por posse irregular de arma de fogo. Em São Paulo, houve flagrante de descaminho e contrabando.

A PF segue aprofundando as investigações, a fim de identificar empresas e pessoas físicas atuantes para os delitos. A PF segue disponível a população para o recebimento de denúncias, inclusive de forma anônima.